宝钢股份: 宝钢股份2024年第二次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：宝钢股份2024年第二次临时股东大会会议资料）

宝山钢铁股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议资料

会议召开时间：2024年11月29日 14:45 会议召开地点：上海市宝山区富锦路885号 宝钢股份技术中心

审议议题： 1. 关于回购注销第三期限制性股票计划部分激励对象限制性股票的议案 - 根据《第三期限制性股票计划》第十三章第四条关于“激励对象个人情况发生变化”的相关规定，结合近期岗位变动的21名激励对象意向征询结果，傅建国等18人的限制性股票需回购注销。 - 人员变动情况： - 调动6人：傅建国、周刚（17）、曹娅晴、丁建成、王芳（2X）、贾钟烨等，已调动至集团相关单位任职。 - 退休12人：孙兴洪、刘 Yao、谢英秀、曹能、袁焕、杨仪、欧阳德刚、朱国喜、季守军、甘菲芳、姚连登、陈吉清等，已办理退休手续。 - 辞职3人：赵永红、孟庆格、费俊杰等，已办理离职手续。 - 相关处理方案： - 对于调动、退休的：根据相关规定，甘菲芳等3人的全部尚未达到可解除限售时间限制和业绩考核条件的限制性股票190,000股，仍在解除限售期按原定的时间和条件解除限售。曹娅晴等12人所持有的部分限制性股票622,500股，仍在解除限售期按原定的时间和条件解除限售；剩余尚未达到可解除限售时间限制和业绩考核条件的限制性股票297,500股，不再解除限售，由公司按照授予价格（4.29元/股）加上银行同期定期存款利息之和回购。傅建国等3人的全部尚未达到可解除限售时间限制和业绩考核条件的限制性股票305,000股，不再解除限售，由公司按照授予价格（4.29元/股）加上银行同期定期存款利息之和回购。 - 对于辞职的：根据相关规定，赵永红等3人已获授但尚未解除限售的限制性股票160,000股，由公司按照授予价格（4.29元/股）回购。 - 审议事项： - 同意公司按照授予价格（4.29元/股）加上银行同期定期存款利息之和，回购因调动、退休的15名激励对象持有的未达到解锁条件的限制性股票共602,500股；按照授予价格（4.29元/股），回购因辞职的3名激励对象持有的未达到解锁条件的限制性股票共160,000股。 - 上述762,500股限制性股票回购后，公司将进行注销处理。本次回购注销后，公司总股本合计减少762,500股，注册资本相应减少762,500元，公司将对《公司章程》做相应修改。 - 同意授权一名或多名执行董事办理本次限制性股票回购注销具体事宜，包括但不限于修改公司章程、注册资本变更登记手续。

1. 关于注销回购股份并减少注册资本的议案
2. 公司第七届董事会第三十次会议审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司A股股份的议案》，并于2021年1月19日至2022年1月18日期间实施回购方案，累计回购股份486,105,235股，其中用于公司第三期A股限制性股票计划410,271,000股，尚剩余75,834,235股未使用，且即将届满三年，需根据相关规定予以注销。
3. 审议事项：
   • 同意注销2021年回购方案尚未使用的已回购股份75,834,235股，公司总股本相应减少75,834,235股，注册资本相应减少75,834,235元，并对《公司章程》相关条款做相应修改。
   • 同意授权一名或多名执行董事办理本次股票注销具体事宜，包括但不限于修改《公司章程》、注册资本变更登记手续。