苏州高新: 苏州高新2024年第五次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：苏州高新2024年第五次临时股东大会会议资料）

苏州新区高新技术产业股份有限公司2024年第五次临时股东大会会议资料

会议时间： - 现场会议：2024年 11月 25日（星期一）下午 13:30 - 网络投票：2024年 11月 25日，通过交易系统投票平台的投票时间为 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 9:15-15:00。

会议地点： 江苏省苏州市高新区锦峰路 199号锦峰国际商务广场 A座 19楼

会议主持： 董事长王平先生

参会人员： 公司股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员及见证律师

会议议程： 1. 主持人宣布会议开始； 2. 审议议题： - 关于增补公司董事的议案 3. 与会股东及股东代表对各项议案投票表决； 4. 宣读股东大会决议，见证律师出具法律意见书； 5. 主持人宣布会议结束。

议案一：关于增补公司董事的议案 2024年 11月 7日，公司召开第十届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于增补公司董事的预案》，提议增补徐瑗女士为公司董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至第十届董事会换届之日止。相关议案在提交董事会审议前，已经公司第十届董事会提名委员会第四次会议审议通过。截至目前，徐瑗女士未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员以及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系；不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒。

附：徐瑗女士个人简历 徐瑗，女，1972年 1月出生，汉族，农工党党员，本科学历，毕业于苏州大学财政学专业，会计师。曾任苏州高新国有资产经营管理集团有限公司董事、副总经理，苏州高新区国有资本控股集团有限公司董事。现任苏州医疗器械产业发展集团有限公司副总经理。