航天南湖: 关联交易决策制度内容摘要

（原标题：关联交易决策制度）

航天南湖电子信息技术股份有限公司关联交易决策制度主要内容如下：

1. 总则：制度旨在规范公司关联交易行为，保护公司和全体股东的合法权益。关联交易应定价公允、决策程序合规、信息披露规范。

2. 关联人及关联交易认定：关联人包括关联法人和关联自然人，具体包括直接或间接控制公司的自然人、法人或其他组织，持有公司5%以上股份的自然人或法人，公司董事、监事或高级管理人员等。关联交易包括购买或出售资产、对外投资、提供财务资助、租入或租出资产等。

3. 关联人报备：公司董事、监事、高级管理人员，持股5%以上的股东、实际控制人及其一致行动人，应及时告知公司其与公司存在的关联关系。公司应及时更新关联人名单及关联关系信息。

4. 关联交易披露及决策程序：公司与关联自然人拟发生的交易金额在30万元以上的关联交易，或与关联法人发生的成交金额占公司最近一期经审计总资产或市值0.1%以上的交易，且超过300万元的关联交易，应及时披露。重大关联交易需提交董事会或股东会审议。

5. 关联交易定价：关联交易应签订书面协议，明确定价政策。定价应公允，可参考政府定价、政府指导价、独立第三方市场价格、非关联交易价格等。

6. 关联人及关联交易应当披露的内容：公司披露关联交易时应包括关联交易概述、关联方基本情况、交易标的基本情况、定价政策及定价依据、交易协议主要内容等。

7. 日常关联交易披露和决策程序的特别规定：公司应在年度报告和半年度报告中披露报告期内的重大关联交易事项。日常关联交易应按类别合理预计并披露。

8. 关联交易披露和决策程序的豁免：特定情况下，如一方以现金认购另一方公开发行的股票、公司债券等，可以免予按照关联交易的方式进行审议和披露。

9. 附则：制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。