利安隆: 关于公司第三期员工持股计划存续期展期的公告内容摘要

（原标题：关于公司第三期员工持股计划存续期展期的公告）

证券代码：300596 证券简称：利安隆 公告编号：2024-057

天津利安隆新材料股份有限公司于2024年11月17日召开了第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司第三期员工持股计划存续期展期的议案》，同意公司第三期员工持股计划存续期展期12个月。

本次员工持股计划的基本情况如下： - 2023年1月3日，公司召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于<天津利安隆新材料股份有限公司第三期员工持股计划（草案）及其摘要>的议案》等相关议案，并于2023年1月19日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过。 - 2023年4月25日，公司召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于<天津利安隆新材料股份有限公司第三期员工持股计划（草案）修订稿>及其摘要的议案》等相关议案，并于2023年5月15日召开的2023年第二次临时股东大会审议通过。 - 2023年6月16日，公司披露了《关于第三期员工持股计划购买完成的公告》，公司第三期员工持股计划通过市场竞价的方式累计买入公司股票4,052,367股，占公司总股本229,619,667股的1.76%，成交金额为160,083,870.79元，成交均价为39.50元/股。 - 2023年6月21日和2024年7月2日，公司实施了2022年度和2023年度权益分派方案，本次员工持股计划分别获得派发现金红利1,394,014.25元（含税），持股数量未发生变更。 - 本次员工持股计划认购的股票的锁定期为12个月，自2023年6月16日至2024年6月15日。截至本公告披露日，本次员工持股计划持有公司股份4,052,367股，占公司总股本的1.76%，尚未出售股份。

鉴于本次员工持股计划存续期即将届满，基于对公司未来发展的信心，为切实发挥员工持股计划实施的目的和激励作用，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并由公司董事会审议通过后，公司第三期员工持股计划实施展期，存续期在原定到期日的基础上延长12个月，即延长至2026年1月18日。除上述内容外，本次员工持股计划其它内容不变。本次员工持股计划可根据相关规定在延长期内择机出售公司股票，若员工持股计划所持有的公司股票全部出售，本次员工持股计划可提前终止。

本次员工持股计划存续期展期履行的程序如下： - 2024年11月14日，本次员工持股计划持有人会议以现场和通讯表决的方式召开，本次展期事项获得出席持有人会议的持有人所持100%份额同意。 - 2024年11月17日，公司第四届董事会第十七次会议审议通过《关于公司第三期员工持股计划存续期展期的议案》，关联董事对相关议案进行回避表决。