商络电子: 董事会议事规则（2024年11月）内容摘要

（原标题：董事会议事规则（2024年11月））

南京商络电子股份有限公司董事会议事规则主要内容如下：

1. 总则：明确公司董事会的职责权限，规范董事会组织、董事行为及操作规则，完善公司法人治理结构。

2. 董事会的组成和职权：

3. 董事会由5-9名董事组成，其中独立董事3名，董事长1名。
4. 董事会秘书及证券事务代表负责处理董事会日常事务。
5. 董事会设立战略、审计、提名、薪酬与考核专门委员会。
6. 重大交易需提交董事会审议，包括购买或出售资产、对外投资、提供财务资助、提供担保等。

7. 提供担保事项必须经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意。

8. 董事会会议的提案与通知：

9. 董事会每年至少召开两次定期会议。
10. 临时会议可在特定情况下召开，如代表十分之一以上表决权的股东提议、三分之一以上董事联名提议等。

11. 会议通知应提前十日发出，临时会议通知应提前二日发出。

12. 董事会会议的召开、表决、决议：

13. 董事会会议应当有过半数的董事出席方可举行。
14. 董事原则上应当亲自出席，因故不能出席的可以书面委托其他董事代为出席。
15. 会议表决实行一人一票，以举手表决或记名投票方式进行。
16. 董事会审议通过提案需超过全体董事过半数同意，特定事项需三分之二以上董事同意。

17. 关联董事应回避表决，无关联关系董事不足三人时，应提交股东会审议。

18. 董事会决议的执行和反馈：

19. 董事长督促落实董事会决议，检查决议的实施情况。
20. 总经理主持具体实施工作，并向下次董事会报告执行情况。

21. 董事会应在以后的会议上通报决议的执行情况。

22. 附则：

23. 本规则未尽事宜或与法律、行政法规冲突的，以法律、行政法规为准。
24. 本规则与《公司章程》不一致的，以《公司章程》为准。
25. 本规则经股东会审议通过后生效。