德迈仕: 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知）

证券代码：301007 证券简称：德迈仕 公告编号：2024-040

大连德迈仕精密科技股份有限公司关于召开 2024年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开合法、合规性：本次股东大会会议召开有关事项经公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过，召集程序符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规则和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议时间：2024年 12月 4日下午 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年 12月 4日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年12月 4日上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。股东只能选择现场投票、深交所交易系统投票或深交所股东大会网络投票平台投票中的一种方式投票，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6、股权登记日：2024年 11月 29日。 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的股东。于股权登记日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）本公司董事、监事和高级管理人员。 （3）本公司聘请的律师。 （4）根据相关法规应当出席、列席股东大会的其他人员。 8、现场会议地点：辽宁省大连旅顺经济开发区兴发路 88号大连德迈仕精密科技股份有限公司二楼会议室。

二、本次股东大会审议事项 1、本次股东大会审议的提案 | 提案编码 | 提案名称 | 备注 | | --- | --- | --- | | 100 | 总议案：代表以下所有议案 | 该列打勾的栏目可以投票 | √ | | 1.00 | 《关于拟购买董监高责任险的议案》 | √ | | 2.00 | 《关于续聘公司 2024年度审计机构的议案》 | √ |

2、提案的披露情况 上述议案已经公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

3、说明 （1）本次股东大会议案 1，关联股东应回避表决。 （2）本次股东大会全部议案对中小投资者的表决单独计票，并在股东大会决议中披露计票结果（中小投资者是指除了持有上市公司股份的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。 （3）除上述所列议案外，单独或者合计持有公司 3%以上股份股东若有其他需要提交本次临时股东大会审议的议案，请于 2024年 11月 24日前将临时议案以书面形式提交公司董事会。

三、会议登记方法 1、登记方式： （1）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡等持股证明办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书（附件 3）、委托人股东账户卡等持股证明、委托人身份证办理登记手续；出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。 （2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证、股东账户卡等持股证明办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件 3）、法定代表人证明、股东账户卡等持股证明办理登记手续；出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。 （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请填写《大连德迈仕精密科技股份有限公司 2024年第四次临时股东大会股东登记表》（附件 2），以便登记确认。传真请在 2024年 12月 3日下午 16:00前送达公司证券部。来信请寄：大连市旅顺经济开发区兴发路 88号大连德迈仕精密科技股份有限公司证券部，邮编 116041（信封请注明“股东大会”字样）。公司不接受电话登记。 （4）注意事项：现场出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场参会。

2、登记地点：辽宁省大连旅顺经济开发区兴发路 88号大连德迈仕精密科技股份有限公司二楼会议室。 3、登记时间：2024年 12月 4日上午 9:00-11:30，下午 13:00-14:00。 4、其他事项 （1）本次股东大会现场会议会期预计为半天，出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。 （2）会务联系人：孙鹏飞 联系电话：0411-62187998-2212 传真：0411-62187955 电子邮箱：jam.sun@cdms-china.com 联系地址：辽宁省大连旅顺经济开发区兴发路 88号

四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、备查文件 1、《第四届董事会第二次会议决议》； 2、《第四届监事会第二次会议决议》。

特此公告。

大连德迈仕精密科技股份有限公司董事会 2024年 11月 15日