川能动力: 关于四川省新能源动力股份有限公司召开2024年第3次临时股东大会的法律意见书内容摘要

（原标题：关于四川省新能源动力股份有限公司召开2024年第3次临时股东大会的法律意见书）

关于四川省新能源动力股份有限公司召开2024年第三次临时股东大会的法律意见书

1. 本次股东大会由公司董事会召集，于2024年11月15日15:30在四川省成都市武侯区剑南大道中段716号2号楼16楼1622会议室召开。网络投票时间为2024年11月15日上午9:15至下午15:00。

2. 出席本次股东大会现场会议的股东或其委托代理人共计2名，共持有公司发行在外有表决权股份143,500,100股，占公司有表决权股份总数的7.7729%。通过网络投票系统进行投票表决的股东共计527名，共持有公司发行在外有表决权股份614,395,364股，占公司有表决权股份总数的33.2795%。

3. 本次股东大会审议通过了以下议案：

4. 《关于董事会换届选举第九届董事会非独立董事候选人的议案》
   • 选举何连俊先生、万鹏先生、蒋建文先生为公司第九届董事会非独立董事。
5. 《关于董事会换届选举第九届董事会独立董事候选人的议案》
   • 选举赵德武先生、郭龙伟先生为公司第九届董事会独立董事。
6. 《关于监事会换届选举第九届监事会非职工监事候选人的议案》
   • 选举范艾君女士、饶飞先生为公司第九届监事会非职工监事。
7. 《关于购买董监高责任险的议案》
8. 《关于调整独立董事津贴标准的议案》

9. 《关于调整公司2024年投资计划的议案》

10. 本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、股东大会召集人资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》《公司章程》及其他相关法律法规的规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。