美年健康: 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于美年大健康产业控股股份有限公司2023年股票期权激励计划预留授予相关事项之独立财务顾问报告内容摘要

（原标题：上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于美年大健康产业控股股份有限公司2023年股票期权激励计划预留授予相关事项之独立财务顾问报告）

美年大健康产业控股股份有限公司2023年股票期权激励计划预留授予相关事项之独立财务顾问报告

1. 预留授权日：2024年11月15日。
2. 预留授权数量：1,174.28万份。
3. 预留授权人数：58人。
4. 预留行权价格：4.271元/份。
5. 股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票。

预留授予的股票期权在各激励对象间的分配情况： - 董事、高级管理人员： - 徐涛（董事、总裁）：50.00万份，占预留授予股票期权总量的4.26%，占公司股本总额的0.01%。 - 林琳（高级副总裁、COO、北京及北方区域总经理）：20.00万份，占预留授予股票期权总量的1.70%，占公司股本总额的0.01%。 - 侯灵昌（副总裁、首席财务官）：50.00万份，占预留授予股票期权总量的4.26%，占公司股本总额的0.01%。 - 小计：120.00万份，占预留授予股票期权总量的10.22%，占公司股本总额的0.03%。 - 中层管理人员及核心骨干人员（55人）：1,054.28万份，占预留授予股票期权总量的89.78%，占公司股本总额的0.27%。 - 预留授予权益数量合计（58人）：1,174.28万份，占预留授予股票期权总量的100.00%，占公司股本总额的0.30%。

结论性意见： 截至报告出具日，美年健康本次激励计划已取得了必要的批准与授权，已履行的程序符合《管理办法》及公司2023年股票期权激励计划的规定。本次激励计划预留授权日、预留授予数量、行权价格等事项的确定符合《公司法》《证券法》《管理办法》以及公司本次激励计划的相关规定，公司本次激励计划规定的授予条件已经成就。公司本次授予后，尚需按照相关要求在规定期限内进行信息披露并向深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理相应后续手续。