呈和科技: 关于公司调整部分募投项目产能的公告内容摘要

（原标题：关于公司调整部分募投项目产能的公告）

呈和科技股份有限公司关于公司调整部分募投项目产能的公告

重要内容提示： 呈和科技股份有限公司（以下简称“呈和科技”或“公司”）于2024年11月14日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司调整部分募投项目产能的议案》，同意对公司首次公开发行股票募集资金投资项目“广州科呈新建高分子材料助剂建设项目一期”（以下简称“募投项目”）的部分产品产能进行调整，原部分产品生产线的设备调整至募投项目其他产品生产线使用，以提高产品的产能利用率、生产效益及募投项目的投资回报率；募投项目的实施主体、实施地点及主要投资内容不变。本议案尚需提交公司股东大会审议。

募集资金投资项目名称：广州科呈新建高分子材料助剂建设项目一期。

本次调整部分募集资金投资项目产能规模。本次调整部分募集资金投资项目的事项系公司根据募投项目实施过程中出现的最新实际情况、项目实施进度、公司战略规划和业务发展需要等进行综合分析后作出的审慎决定，有利于进一步提高募投项目的投资回报率、整合公司内部资源，更好满足募投项目的实际开展需要。

截至2024年9月30日，募投项目及募集资金使用进展情况如下： - 广州科呈新建高分子材料助剂建设项目一期：募集资金承诺投资总额41,000.00万元，截至2024年9月30日累计投入募集资金金额26,066.79万元，投入进度63.58%。 - 补充流动资金：募集资金承诺投资总额4,000.00万元，截至2024年9月30日累计投入募集资金金额4,000.00万元，投入进度100.00%。 - 合计：募集资金承诺投资总额45,000.00万元，截至2024年9月30日累计投入募集资金金额30,066.79万元，投入进度66.82%。

本次调整部分募投项目产能的具体情况： - 变更前产能：6,400吨成核剂、10,200吨合成水滑石、20,000吨复合助剂。 - 变更后产能：3,500吨成核剂、5,400吨合成水滑石、20,000吨复合助剂。

截至目前，募投项目的建设施工已完成，其中14,400吨综合产能已通过呈和科技的技改项目于2024年1月完成环评验收并顺利投产；14,500吨综合产能已开始进行生产调试。项目调整后，成核剂产品的生产效率得到提高，调减的合成水滑石产品的产能利用率将进一步提升，不仅满足生产和市场发展需求，适应公司未来发展需要，通过优化配置生产资源利用效率，提升公司核心竞争力。

公司在募投项目设计初期，在树脂材料预期快速增长的市场环境，以及国内进口替代进程加速的市场背景下，规划设计了IPO募投项目6,400吨成核剂、10,200吨合成水滑石、20,000吨复合助剂的预期产能。近年来，树脂材料产品市场容量有序增长，市场竞争日益激烈，公司的生产规模及营业收入稳步增长，因高附加值的透明成核剂的生产效率未能与市场需求所匹配，导致公司产品市场占有率提高的进度不及预期，公司通过审慎判断市场和自身产能情况，及时调整募投项目的相应产品线产能。

本次调整部分募投项目产能的事项系公司根据募投项目实施过程中出现的最新实际情况、项目实施进度、公司战略规划和业务发展需要等进行综合分析后作出的审慎决定，有利于进一步提高募集资金使用效率，有利于整合公司内部资源，更好满足募投项目的实际开展需要。本次调整部分募投项目产能规模，不会对募投项目的实施产生实质性的影响，不会对公司财务状况造成重大不利影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

公司于2024年11月14日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司调整部分募投项目产能的议案》，同意对公司首次公开发行股票募集资金投资项目“广州科呈新建高分子材料助剂建设项目一期”的部分产品产能进行调整，原部分产品生产线的设备调整至募投项目其他产品生产线使用，以提高产品的产能利用率、生产效益及募投项目的投资回报率；募投项目的实施主体、实施地点及主要投资内容不变。议案尚需提交公司股东大会审议。

独立董事认为：公司对募投项目“广州科呈新建高分子材料助剂建设项目一期”的产能进行调整，有利于优化公司内部资源配置，提高募集资金的使用效率，降低经营成本，提高运营及管理效率。该项募集资金的使用方式、用途以及决策程序等符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金投向的情形，亦不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形。独立董事同意公司本次调整部分募投项目产能的事项。

监事会认为：公司本次调整部分募投项目产能，是根据募投项目实际情况做出的审慎决定，已履行了必要的审议程序，符合公司及全体股东的利益，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》《募集资金使用管理制度》的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。监事会同意公司本次调整部分募投项目产能的事项。

保荐机构认为：公司本次调整部分募投项目产能事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等相关规定的要求。保荐机构对公司本次调整部分募投项目产能的事项无异议。