通达创智: 广东信达律师事务所关于通达创智（厦门）股份有限公司2024年第三次临时股东会的法律意见书内容摘要

（原标题：广东信达律师事务所关于通达创智（厦门）股份有限公司2024年第三次临时股东会的法律意见书）

广东信达律师事务所关于通达创智（厦门）股份有限公司2024年第三次临时股东会的法律意见书

1. 本次股东会的召集和召开程序
2. 召集：2024年10月30日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东会的议案》，决定于2024年11月15日召开股东会。2024年10月31日，公司在深圳证券交易所网站公告了召开本次股东会的通知。

3. 召开：2024年11月15日下午14:30，股东会在厦门市海沧区东孚街道鼎山中路89号通达创智（厦门）股份有限公司会议室召开。网络投票时间为2024年11月15日9:15至9:25、9:30至11:30、13:00至15:00，互联网投票时间为9:15至15:00。

4. 本次股东会的出席会议人员资格及召集人资格

5. 出席会议人员资格：现场会议出席股东及股东代理人共7名，持有公司有表决权的股份数为81,112,700股，占公司股份总数的71.2342%。网络投票股东97名，代表有表决权的股份数为435,969股，占公司股份总数的0.3829%。其他出席人员包括公司董事、监事、高级管理人员和信达律师。

6. 召集人资格：本次股东会的召集人为公司第二届董事会，召集人资格合法、有效。

7. 本次股东会的表决程序和表决结果

8. 表决程序：议案以现场记名投票及网络投票相结合的方式进行了投票表决，并按《公司章程》规定的程序进行计票监票。

9. 表决结果：《2024年中期利润分配方案》获得通过。同意81,510,569股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9533%；反对32,100股，占0.0394%；弃权6,000股，占0.0074%。中小投资者股东表决结果：同意397,869股，占91.2608%；反对32,100股，占7.3629%；弃权6,000股，占1.3762%。

10. 结论意见

11. 通达创智本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。