深圳华强: 2024年第三次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：2024年第三次临时股东大会决议公告）

证券代码：000062 证券简称：深圳华强 编号：2024—070

深圳华强实业股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示： 1、深圳华强实业股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第三次临时股东大会召开期间无否决提案的事项。 2、公司 2024年第三次临时股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的事项。

一、会议召开和出席情况 1、会议召开的时间：现场会议召开时间：2024年 11月 15日（星期五）下午 14:30；网络投票时间：2024年 11月 15日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024年 11月 15日上午 9:15～9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为 2024年 11月 15日上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间。 2、会议召开地点：深圳市福田区华强北路华强广场 A座 5楼会议室 3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：深圳华强实业股份有限公司董事会 5、会议主持人：董事长胡新安先生 6、会议的出席情况 （1）出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 2,431人，代表有表决权股份 737,170,555股，占公司有表决权股份总数的 70.4813％。 （2）公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳华强股份有限公司章程》的有关规定。

二、提案审议表决情况 本次股东大会采用现场投票表决和网络投票表决的方式。审议表决了以下议案： 提案编码 提案名称 股东类别 同意 反对 弃权 表决结果 股数（股） 比例（％） 股数（股） 比例（％） 股数（股） 比例（％） 1.00 2024年前三季度利润分配预案 总体 736,650,055 99.9294 338,700 0.0459 181,800 0.0247 通过 中小股东 7,461,367 93.4790 338,700 4.2434 181,800 2.2777

注：上述表格中的“比例”是指同意、反对或弃权的股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例或占出席会议的中小股东所持股份的比例。

三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：北京金诚同达（深圳）律师事务所 2、律师姓名：张亦迪、张意璇 3、律师认为：本次股东大会的召集、召开程序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。

四、备查文件 1、深圳华强实业股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议； 2、北京金诚同达（深圳）律师事务所出具的《关于深圳华强实业股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。 深圳华强实业股份有限公司董事会 2024年 11月 16日