（原标题：第五届董事会第十六次会议决议公告）
证券代码：301278 证券简称：快可电子 公告编号：2024-054
苏州快可光伏电子股份有限公司第五届董事会第十六次会议于2024年11月15日上午10时在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议应参加董事5人，实际参加董事5人，公司高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长段正刚先生主持。
会议审议通过了以下议案：
审议通过《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》，认为公司符合有关法律、法规和规范性文件关于上市公司以简易程序向特定对象发行股票的各项规定和要求，具备以简易程序向特定对象发行股票的资格和条件。表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
审议通过《关于公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》，主要内容包括发行股票的种类和面值、发行方式和发行时间、发行对象和认购方式、定价基准日、发行价格及定价原则、发行数量、限售期安排、募集资金投向、发行前滚存利润的安排、发行决议有效期等。表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
审议通过《关于公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》。表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
审议通过《关于公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》。表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
审议通过《关于公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》。表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
审议通过《关于公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的议案》。表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提请公司2024年第二次临时股东大会审议。
审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提请公司2024年第二次临时股东大会审议。
审议通过《关于公司未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划的议案》。表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提请公司2024年第二次临时股东大会审议。
审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》，公司拟为江苏快可新能源科技有限公司、南通快可新能源科技有限公司的采购应付款项提供连带责任保证担保，合计总额不超过人民币2000万元。表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提请公司2024年第二次临时股东大会审议。
审议通过《关于修订<董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》。表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提请公司2024年第二次临时股东大会审议。
审议通过《关于公司<内部控制自我评价报告>的议案》。表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
审议通过《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
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