光启技术: 第五届董事会第十二次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第五届董事会第十二次会议决议公告）

光启技术股份有限公司第五届董事会第十二次会议于2024年11月15日以通讯方式召开，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议审议通过了如下决议：

以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于调整部分募投项目、变更募集资金用途、对全资子公司增资、减资及设立募集资金专项账户的议案》。为了响应装备建设的迫切需要，公司拟调整募投项目超材料智能结构及装备研发中心建设项目，并新设两个募投项目：株洲905基地1期项目、天津906基地1期项目。公司将通过减资收回深圳光启超材料技术有限公司募集资金，以募集资金对株洲光启超材料技术有限公司、天津光启超材料技术有限公司进行增资以实施上述项目，并在招商银行深圳科发支行设立905基地1期、906基地1期的募集资金专项账户。公司非公开发行保荐机构国泰君安证券股份有限公司对相关事项发表了核查意见。
以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》。