天津普林: 第六届董事会第四十五次会议决议公告内容摘要

（原标题：第六届董事会第四十五次会议决议公告）

证券代码：002134 证券简称：天津普林 公告编号：2024-076

天津普林电路股份有限公司第六届董事会第四十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

会议主要内容：

1. 审议通过《关于调整公司经营范围、董事会成员人数暨修订<公司章程>的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权。拟将董事会成员人数由9人调整为7人，其中独立董事人数不变，非独立董事人数由6人调整为4人。本次修订《公司章程》事项尚需提交公司2024年第七次临时股东大会审议。

2. 审议通过《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》，提名秦克景先生、净春梅女士、庞东先生、邵光洁女士为第七届董事会非独立董事候选人，各候选人表决结果均为9票同意，0票反对，0票弃权。该项议案需提交公司2024年第七次临时股东大会审议。

3. 审议通过《关于选举第七届董事会独立董事的议案》，提名李志东先生、杨丽芳女士、周国云先生为第七届董事会独立董事候选人，各候选人表决结果均为9票同意，0票反对，0票弃权。独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，将提交公司2024年第七次临时股东大会审议。

4. 审议通过《关于第七届董事会独立董事津贴的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权。第七届董事会独立董事津贴为每年税前10万元人民币。该议案尚需提交公司2024年第七次临时股东大会审议通过。

5. 审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权。本制度自本次董事会审议通过之日起生效。

6. 审议通过《关于为下属公司提供担保的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权。公司为控股子公司泰和电路科技（惠州）有限公司和控股孙公司泰和电路科技（珠海）有限公司分别提供2,500万元和3,500万元的连带责任保证担保。该议案尚需提交公司2024年第七次临时股东大会审议通过。

7. 审议通过《关于召开2024年第七次临时股东大会的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权。公司定于2024年12月3日召开2024年第七次临时股东大会。

特此公告。

天津普林电路股份有限公司董 事 会 二○二四年十一月十五日