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通达创智: 第二届董事会第十二次会议决议公告内容摘要

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2024-11-16 04:11:35

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（原标题：第二届董事会第十二次会议决议公告）

通达创智（厦门）股份有限公司第二届董事会第十二次会议于2024年11月15日召开，会议应出席董事5人，实际出席5人，其中1人以通讯方式出席。会议由董事长王亚华先生主持，符合相关法律法规和公司章程的规定。

会议审议并通过了以下议案： 1. 《关于变更会计师事务所的议案》，表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票。《关于变更会计师事务所的公告》与本决议同日发布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网及指定报刊。 2. 《关于召开2024年第四次临时股东会的议案》，表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票。《关于召开2024年第四次临时股东会的通知》与本决议同日发布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网及指定报刊。

备查文件包括公司第二届董事会第十二次会议决议和公司第二届审计委员会第八次会议决议。

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