呈和科技: 第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议内容摘要_股票频道

（原标题：第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议）

呈和科技股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议第一次会议的通知及会议资料已于2024年11月5日以电子邮件、专人送达和电话通知等方式向全体独立董事送达。会议于2024年11月8日上午在公司天河会议室召开，采取现场投票的方式进行表决，应出席独立董事三人，实际出席独立董事三人。会议的召集和召开程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

与会独立董事审议通过《关于调整部分募投项目产能的议案》，认为公司对募投项目“广州科呈新建高分子材料助剂建设项目一期”的产能进行调整，有利于优化公司内部资源配置，提高募集资金的使用效率，降低经营成本，提高运营及管理效率。该项募集资金的使用方式、用途以及决策程序等符合相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金投向的情形，亦不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案需提交董事会审议。