大豪科技: 北京市天元律师事务所关于北京大豪科技股份有限公司2024年度第一次临时股东大会法律意见内容摘要

（原标题：北京市天元律师事务所关于北京大豪科技股份有限公司2024年度第一次临时股东大会法律意见）

北京市天元律师事务所关于北京大豪科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见

1. 会议召开情况：
2. 时间：2024年11月15日
3. 地点：北京市朝阳区酒仙桥东路1号公司四层会议室
4. 主持人：执行董事郑建军（董事长韩松因工作原因未能亲自出席会议）

5. 会议方式：现场投票与网络投票相结合

6. 出席人员：

7. 总人数：285人
8. 代表股份：921,054,127股，占公司股份总数的83.0395%
9. 现场会议：6人，代表股份917,312,329股，占公司股份总数的82.7022%

10. 网络投票：279人，代表股份3,741,798股，占公司股份总数的0.3373%

11. 表决结果：

12. 《关于修订<公司章程>的议案》：
    • 同意：918,476,986股（99.7201%）
    • 反对：2,551,441股（0.2770%）
    • 弃权：25,700股（0.0029%）
    • 表决结果：通过

13. 《关于修订公司<股东会议事规则>等制度的议案》：

    • 修订《股东会议事规则》：
    • 同意：918,467,366股（99.7191%）
    • 反对：2,559,161股（0.2778%）
    • 弃权：27,600股（0.0031%）
    • 表决结果：通过
    • 修订《董事会议事规则》：
    • 同意：918,467,366股（99.7191%）
    • 反对：2,558,661股（0.2777%）
    • 弃权：28,100股（0.0032%）
    • 表决结果：通过
    • 修订《监事会议事规则》：
    • 同意：918,467,966股（99.7192%）
    • 反对：2,559,161股（0.2778%）
    • 弃权：27,000股（0.0030%）
    • 表决结果：通过
    • 修订《独立董事工作制度》：
    • 同意：918,469,086股（99.7193%）
    • 反对：2,553,841股（0.2772%）
    • 弃权：31,200股（0.0035%）
    • 表决结果：通过
    • 修订《对外担保管理办法》：
    • 同意：918,460,877股（99.7184%）
    • 反对：2,561,550股（0.2781%）
    • 弃权：31,700股（0.0035%）
    • 表决结果：通过
    • 修订《关联交易管理办法》：
    • 同意：918,467,966股（99.7192%）
    • 反对：2,554,461股（0.2773%）
    • 弃权：31,700股（0.0035%）
    • 表决结果：通过
    • 修订《投资决策管理制度》：
    • 同意：918,475,226股（99.7200%）
    • 反对：2,547,201股（0.2765%）
    • 弃权：31,700股（0.0035%）
    • 表决结果：通过
    • 修订《募集资金管理制度》：
    • 同意：918,477,406股（99.7202%）
    • 反对：2,545,021股（0.2763%）
    • 弃权：31,700股（0.0035%）
    • 表决结果：通过
    • 修订《关于规范与关联方资金往来的管理制度》：
    • 同意：918,464,466股（99.7188%）
    • 反对：2,557,961股（0.2777%）
    • 弃权：31,700股（0.0035%）
    • 表决结果：通过
    • 修订《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》：
    • 同意：920,874,855股（99.9805%）
    • 反对：146,532股（0.0159%）
    • 弃权：32,740股（0.0036%）
    • 表决结果：通过

14. 结论意见：

15. 本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；
16. 出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；
17. 本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。