新点软件: 国浩律师（上海）事务所关于国泰新点软件股份有限公司2024年第三次临时股东大会之法律意见书内容摘要

（原标题：国浩律师（上海）事务所关于国泰新点软件股份有限公司2024年第三次临时股东大会之法律意见书）

国浩律师（上海）事务所关于国泰新点软件股份有限公司2024年第三次临时股东大会之法律意见书

国浩律师（上海）事务所接受国泰新点软件股份有限公司委托，指派王伟建律师、张艺馨律师出席公司2024年第三次临时股东大会。本所律师根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、部门规章和规范性文件以及《国泰新点软件股份有限公司章程》的规定，就公司股东大会的召集与召开、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果的合法性等有关法律问题出具法律意见书。

一、本次股东大会召集、召开的程序 1、本次股东大会的召集 经本所律师核查，公司本次股东大会是由公司第二届董事会第十三次会议决定召开，公司董事会负责召集。公司董事会于2024年10月26日分别在《上海证券报》及上海证券交易所网站以公告形式刊登了关于召开本次股东大会的通知，公告了本次股东大会的召开时间、地点、股权登记日、会议召集人、会议审议事项、会议登记方式和参与网络投票的投票程序等内容。 2、本次股东大会的召开 本次股东大会于2024年11月15日（星期五）下午14:00在张家港市江帆路8号新点软件东区E幢2015会议室召开，会议由董事长曹立斌先生主持。通过上海证券交易所交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过上海证券交易所互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。会议召开的时间、地点与本次股东大会通知的内容一致。

二、本次股东大会出席会议人员资格及召集人资格 1、出席现场会议的股东、股东代表及其他人员 根据出席会议股东的签名及授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计13人，合计持有公司股份239,018,658股，占公司有表决权股份总数的74.00%。出席现场会议的股东及股东代表均为于2024年11月8日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或以书面形式委托的代理人。出席现场会议人员除上述股东及股东代表外，还包括公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及董事会认可的其他人员。 2、参加网络投票的股东 根据上证所信息网络有限公司提供的统计数据，参加本次股东大会网络投票的股东共计68人，合计持有公司股份8,053,315股，占公司有表决权股份总数的2.49%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构上证所信息网络有限公司验证其身份。 3、本次股东大会的召集人 本次股东大会由公司董事会召集。经查验本次股东大会现场会议与会人员的身份证明、持股凭证和授权委托书及对召集人资格的审查，本所律师认为，出席本次股东大会现场会议的股东（或股东代理人）均具有合法有效的资格，可以参加本次股东大会并行使表决权；通过网络投票系统进行投票的股东，由网络投票系统提供机构上证所信息网络有限公司验证其身份；本次股东大会的召集人资格合法有效。

三、本次股东大会的表决程序 出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表就通知中列明的审议事项进行了表决，现场会议表决结束后，按《公司章程》规定的程序进行计票、监票。网络投票结束后，公司根据上证所信息网络有限公司提供的投票数据，合并统计现场投票和网络投票的表决结果，并当场宣布本次股东大会表决结果。本次股东大会审议通过如下议案并形成《国泰新点软件股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议》： 1、《关于续聘会计师事务所的议案》； 2、《关于使用部分暂时闲置资金进行现金管理暨关联交易的议案》。

四、结论意见 综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格及召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合《证券法》《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。