新点软件: 新点软件2024年第三次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：新点软件2024年第三次临时股东大会决议公告）

证券代码：688232 证券简称：新点软件 公告编号：2024-056

国泰新点软件股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024年 11月 15日 （二）股东大会召开的地点：张家港市江帆路 8号新点软件东区 E幢 2015会议室 （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 普通股股东人数：8181 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 普通股股东所持有表决权数量：247,071,973 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）：76.4904

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，董事长曹立斌先生主持。会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 7人，出席 7人，其中曹立斌、黄素龙、李强、季忠明、顾莉莉以通讯方式出席； 2、公司在任监事 3人，出席 3人； 3、董事会秘书戴静蕾出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议，其中黄素龙、李强、朱斌、何永龙、吴旭东以通讯方式列席。

二、议案审议情况 （一）非累积投票议案 1、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 普通股 247,047,430 99.9900 16,943 0.0068 7,600 0.0032

2、议案名称：《关于使用部分暂时闲置资金进行现金管理暨关联交易的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 普通股 245,798,739 99.4846 1,264,934 0.5119 8,300 0.0035

（二）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况 议案序号 议案名称 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 1 《关于续聘会计师事务所的议案》 30,522,303 99.9196 16,943 0.0554 7,600 0.0250 2 《关于使用部分暂时闲置资金进行现金管理暨关联交易的议案》 29,273,612 95.8318 1,264,934 4.1409 8,300 0.0273

（三）关于议案表决的有关情况说明 1、上述议案均为普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东（或股东代理人）所持表决权的过半数通过； 2、议案 1、2对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所 律师：王伟建、张艺馨 2、律师见证结论意见： 本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格及召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合《证券法》《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

特此公告。 国泰新点软件股份有限公司董事会 2024年 11月 16日