大全能源: 大全能源第三届董事会第十四次会议决议公告内容摘要

（原标题：大全能源第三届董事会第十四次会议决议公告）

证券代码：688303 证券简称：大全能源 公告编号：2024-061

新疆大全新能源股份有限公司第三届董事会第十四次会议于2024年11月14日在上海召开，应到董事8名，实到董事7名，独立董事LIANSHENG CAO（曹炼生）先生因个人原因未出席。会议由董事长徐广福先生主持，公司监事及高级管理人员列席。

会议审议通过了以下议案：

1. 关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案
2. 根据相关规定，600名激励对象自愿放弃全部可归属的限制性股票，12名激励对象自愿放弃部分可归属的限制性股票，合计4,972,391股将由公司作废。
3. 表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

4. 本议案已经独立董事专门会议及薪酬与考核委员会审议通过。

5. 关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案

6. 表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

7. 本议案已经独立董事专门会议及审计委员会审议通过。

8. 关于修订公司内部管理制度的议案

9. 表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

特此公告。新疆大全新能源股份有限公司董事会2024年11月16日