长鸿高科: 2024年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告内容摘要

（原标题：2024年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告）

证券代码：605008 证券简称：长鸿高科

宁波长鸿高分子科技股份有限公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告

二〇二四年十一月

一、本次募集资金投资计划 本次以简易程序向特定对象发行股票募集资金总额不超过 30,000万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将投资于以下项目： 单位：万元 序号 项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金总额 1 5万吨/年 TPE黑色母粒技术改造项目 19,050.00 12,500.00 2 余热回收技改项目 7,640.00 4,200.00 3 办公用房及配套设施建设项目 10,100.00 4,300.00 4 补充流动资金项目 9,000.00 9,000.00 合计 45,790.00 30,000.00

二、本次募集资金投资项目的具体情况 （一）5万吨/年 TPE黑色母粒技术改造项目 1、项目基本情况 本项目预计总投资 19,050.00万元，本次发行募集资金拟投入 12,500.00万元。本项目实施地点位于宁波经济开发区，项目依托公司现有土地及公辅设施，新增建设 5万吨/年 TPE黑色母粒生产线。项目建成并达产后，预计形成年产 5万吨/年 TPE黑色母粒的生产能力，副产品包括蒸汽和电力等。

2、项目实施主体 宁波长鸿高分子科技股份有限公司。

3、项目实施的必要性 （1）优化产品结构，增强公司核心竞争力 （2）有利于实现能耗综合利用，充分发挥协同效应

4、项目实施的可行性 （1）国家政策及产业发展方向为项目发展提供政策保障 （2）官能化改性丁苯橡胶广阔的市场需求为项目产能消化提供有力支持 （3）现有项目稳定运行，为本项目提供实操经验

5、项目投资概算 本项目投资总额为 19,050.00万元（含税），包括工程建设、设备购置及安装、其他费用以及基本预备费和铺底流动资金等。

6、项目建设期 本项目规划建设周期为 12个月。

7、项目预计效益 本项目建设完成并全部达产后，预计具有良好的经济效益，预计投资回收期为 2.79年（税后，不含建设期）。

8、项目涉及土地、环保等有关审批、批准或备案事项情况 本项目拟在公司现有场地建设，不涉及新增用地情况。截至本报告公告日，实施主体已取得本募投项目涉及的项目备案，正在办理本募投项目的环评手续。

（二）余热回收技改项目 1、项目基本情况 本项目预计总投资 7,640.00万元，本次发行募集资金拟投入 4,200.00万元。本项目实施地点位于浙江省绍兴市嵊州市城北工业区，依托公司原有土地建设。本项目拟对现有的 PBAT黑色母粒装置多余尾气进行回收利用，经处理后产出蒸汽主要供现有生产线使用，富余部分实现对外销售，同时对现有生产流程进行优化和尾气脱硫装置进行升级改造，提升产品品质，降低生产成本。

2、项目实施主体 浙江长鸿生物材料有限公司。

3、项目实施的必要性 （1）加快产业升级，助力实现双碳目标 （2）降低生产成本，提高盈利水平

4、项目实施的可行性 （1）成熟的生产技术为本项目的顺利实施提供了技术保障 （2）完善的制度建设与管理体系为本项目的顺利实施提供保障

5、项目投资概算 本项目投资总额为 7,640.00万元（含税），拟使用募集资金 4,200.00万元，主要用于相关生产设备及配套设施的购置及安装。

6、项目建设期 本项目规划建设周期为 12个月。

7、项目预计效益 本募投项目属于技术改造项目，有助于提高生产效率，降低公司整体能耗成本，但不涉及新增产能。

8、项目涉及土地、环保等有关审批、批准或备案事项情况 本项目拟在公司现有场地建设，不涉及新增用地情况。截至本报告公告日，实施主体正在办理本募投项目涉及的项目备案；本项目是在原有生产线上进行技术改造，无需进行环境影响评价备案。

（三）办公用房及配套设施建设项目 1、项目基本情况 本项目预计总投资 10,100.00万元，本次发行募集资金拟投入 4,300.00万元。本项目实施地点位于宁波经济开发区。项目内容包括新建数字化办公、研发用房、中控室、空压站以及其他配套设施，该项目的实施有利于改善公司研发及办公环境、提高数字化管控水平。

2、项目实施主体 宁波长鸿高分子科技股份有限公司。

3、项目实施的必要性 （1）改善公司研发及办公环境，为公司可持续发展提供基础保障 （2）实现数字化管控，提升整体效率与管理水平

4、项目实施的可行性 公司一直重视员工的未来职业发展规划，建立了有竞争力的人才引进、培养、激励及晋升的人力资源体系。目前，公司已拥有一支经验丰富的运营管理团队，并将根据发展规划建立符合市场发展方向的人才梯队。本项目建成后，能够进一步增强员工归属感，提升公司人才激励效率。

5、项目投资概算 本项目投资总额为 10,100.00万元（含税），包括建筑工程、设备购置及安装、工程建设及其他费用等。

6、项目建设期 本项目规划建设周期为 2年。

7、项目涉及土地、环保等有关审批、批准或备案事项情况 截至本报告出具日，本项目已完成土地购置程序并取得《不动产权证书》。截至本报告公告日，实施主体已取得本募投项目涉及的项目备案。本募投项目不直接涉及生产制造过程，无需进行环境影响评价备案。

（四）补充流动资金项目 1、项目基本情况 为满足公司业务发展对流动资金的需求，公司拟使用不超过 9,000.00万元的募集资金补充流动资金，以满足公司日常经营与业务发展的资金需求，优化公司资本结构，降低财务费用，提高公司持续盈利能力，增强公司资本实力。

2、项目实施的必要性和可行性 （1）公司业务规模扩张，流动资金需求增加 （2）优化资本结构，提高抗风险能力

三、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响 （一）对公司经营管理的影响 公司自成立以来，一直专注于 TPE/TPES领域的业务开展，2021年至今，公司陆续建成年产 60万吨全生物降解热塑性塑料产业园 PBAT/PBS/PBT灵活柔性生产项目（一期 12万吨/年）、6万吨/年 PBAT生物降解黑色母粒技术改造项目和广西长鸿生物降解母粒产业园项目等。目前，公司已在 TPES、PBAT可降解材料、PBAT黑色母粒、碳酸钙降解母粒等多个领域进行布局，致力成为行业先行者。本次募集资金投资项目主要为“5万吨/年 TPE黑色母粒技术改造项目”“余热回收技改项目”和“办公用房及配套设施建设项目”，均围绕公司主营业务展开，符合国家产业政策和公司战略发展规划，有利于实现公司业务的进一步拓展，巩固和发展公司在行业中的竞争优势，具有良好的市场发展前景和经济效益。本次募集资金投资项目的顺利实施，有利于公司扩大市场份额，深化公司在相关版块的业务布局，有效提高公司的盈利能力及市场占有率。同时，部分募集资金用于补充流动资金有利于满足公司业务快速增长带来的资金需求，进一步增强公司资金实力，优化资本结构，为经营活动的高效开展提供有力支持。

（二）对公司财务状况的影响 本次发行完成后，公司的总资产与净资产金额预计有所增加，资产负债率将得到下降，公司的资本结构将得到优化；公司资金实力将有所提高，营运资金得到有效补充，偿债能力有所增加，同时有利于降低公司的财务风险，为公司后续发展提供有力保障。随着总股本及净资产增加，公司每股收益等主要财务指标可能会因为即期收益摊薄而受到一定程度的影响。未来随着募集资金投入，公司业务规模将继续扩大，盈利能力相应提升，从而进一步增强公司持续盈利能力。

四、本次募集资金投资项目可行性分析结论 综上所述，本次发行是公司把握行业发展机遇，加强核心业务优势，提高资源利用率，实现战略发展目标的重要举措。公司本次发行的募集资金投向符合国家产业政策以及公司的战略发展规划，投资项目具有良好的效益。通过本次募投项目的实施，公司竞争力将得到提升，有利于公司的可持续发展，符合全体股东的利益。本次募集资金投资项目具有可行性、必要性。

宁波长鸿高分子科技股份有限公司董事会 2024年 11月 16日