福蓉科技: 公司章程（2024年11月修订本）内容摘要

（原标题：公司章程（2024年11月修订本））

四川福蓉科技股份公司章程（2024年 11月 15日修订本）

第一章 总则 - 公司名称：四川福蓉科技股份公司 - 注册资本：人民币 768,075,621元 - 营业期限：长期 - 法定代表人：董事长

第二章 经营宗旨和范围 - 经营宗旨：遵守国家法律、法规的规定，充分利用股份制企业的良好经营机制，实现最佳的资源配置，通过合法竞争获取经济效益，为投资者创造满意的投资回报，实现良好的社会效益。 - 经营范围：移动终端设备制造；可穿戴智能设备制造；智能家庭消费设备制造；计算机软硬件及外围设备制造；智能车载设备制造；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；电池零配件生产；电池零配件销售；新材料技术研发；有色金属压延加工；有色金属合金制造；有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售；模具制造；模具销售；机械零件、零部件加工；货物进出口；技术进出口；与公司产品相关的技术咨询、技术服务。

第三章 股份 - 股份发行：公司股份采取股票形式，每股面值1元，股份发行实行公开、公平、公正原则。 - 股份增减和回购：公司可以采用多种方式增加或减少资本，特定情况下可以回购本公司股份。 - 股份转让：公司的股份可以依法转让。

第四章 股东和股东大会 - 股东权利：股东享有获得股利、参与股东大会、监督公司经营等权利。 - 股东义务：股东应遵守法律、行政法规和公司章程，不得滥用股东权利损害公司或其他股东利益。 - 股东大会职权：决定公司的经营方针和投资计划，选举和更换董事、监事，审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案等。

第五章 公司党组织 - 党组织机构设置：公司设立中国共产党四川福蓉科技股份公司委员会和中国共产党四川福蓉科技股份公司纪律检查委员会。 - 党组织职权：保证监督党和国家方针政策的贯彻执行，参与公司重大决策，维护公司和职工的合法权益。

第六章 董事会 - 董事会组成：董事会由九名董事组成，其中独立董事三人。 - 董事会职权：召集股东大会，执行股东大会决议，决定公司的经营计划和投资方案，制定公司的年度财务预算方案、决算方案等。

第七章 总经理及其他高级管理人员 - 总经理职权：主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，组织实施公司年度经营计划和投资方案等。

第八章 监事会 - 监事会组成：监事会由三名监事组成，其中职工代表的比例为三分之一。 - 监事会职权：审核公司证券发行文件和定期报告，检查公司财务，对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督等。

第九章 财务会计制度、利润分配和审计 - 利润分配：公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积金，公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。 - 审计：公司聘用符合《证券法》规定的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务。

第十章 通知和公告 - 通知形式：公司通知可以以专人送出、邮件、公告等方式发出。 - 公告媒体：公司指定符合中国证监会规定条件的媒体、上海证券交易所网站为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。

第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 - 合并、分立：公司合并可以采取吸收合并或者新设合并，公司分立应当编制资产负债表及财产清单。 - 减资：公司需要减少注册资本时，必须编制资产负债表及财产清单。 - 解散和清算：公司因特定原因解散时，应当在解散事由出现之日起 15日内成立清算组，开始清算。

第十二章 修改章程 - 修改情形：《公司法》或有关法律、行政法规修改后，章程规定的事项与修改后的法律、行政法规的规定相抵触；公司的情况发生变化，与章程记载的事项不一致；股东大会决定修改章程。

第十三章 附则 - 释义：定义了控股股东、实际控制人、关联关系等术语。 - 生效：本章程经公司股东大会审议通过之日起生效施行。