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一拖股份: 一拖股份第九届董事会第二十七次会议决议公告内容摘要

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2024-11-15 23:03:51

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（原标题：一拖股份第九届董事会第二十七次会议决议公告）

第一拖拉机股份有限公司第九届董事会第二十七次会议于2024年11月15日以通讯方式召开，应出席董事8名，实际出席董事8名。会议审议通过了以下议案：

《关于公司与国机财务有限责任公司签订2025年-2027年<金融服务协议>的议案》
同意公司与国机财务有限责任公司签署2025年-2027年《金融服务协议》以及项下拟进行的交易及年度建议上限。
关联董事黎晓煜、方宪法、杨建辉、苗雨回避表决。
表决结果：4票同意，0票弃权，0票反对。
本议案已经公司2024年第四次独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意。
本议案尚需公司股东大会审议批准。
《关于为公司董事、监事及高级管理人员投保董事责任保险的议案》
同意公司投保由中国平安财产保险股份有限公司承保的董事责任保险。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

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