（原标题：湖北东贝机电集团股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议公告）
证券代码：601956 证券简称：东贝集团 公告编号：2024-048
湖北东贝机电集团股份有限公司第二届董事会第十六次会议于2024年 11月 15日以现场加通讯方式召开。会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《湖北东贝机电集团股份有限公司章程》的相关规定。
与会董事审议、表决形成如下决议：
一、审议通过《关于调整第二届董事会专门委员会委员的议案》 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权；具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所指定信息披露网站的《湖北东贝机电集团股份有限公司关于调整第二届董事会专门委员会委员的公告》。
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