思瑞浦: 2024年第四次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：2024年第四次临时股东大会决议公告）

证券代码：688536 证券简称：思瑞浦 公告编号：2024-092 转债代码：118500 转债简称：思瑞定转

思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示： - 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况 - 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 15 日 - 股东大会召开的地点：上海市浦东新区张东路 1761 号（创企天地）2 号楼 4 楼会议室 - 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况： - 普通股股东人数：7878 - 普通股股东所持有表决权数量：60,480,735 - 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）：46.0 - 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，董事长 ZHIXU ZHOU 先生主持。会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决；本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 - 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况： - 公司在任董事 9 人，出席 9 人； - 公司在任监事 3 人，出席 3 人； - 公司董事会秘书李淑环女士出席了本次会议，其他高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况 - 非累积投票议案 - 议案名称：关于变更公司 2024 年度财务及内部控制审计机构的议案 - 审议结果：通过 - 表决情况： - 股东类型：普通股 - 同意：60,453,811 票，比例 99.9554% - 反对：21,833 票，比例 0.0360% - 弃权：5,091 票，比例 0.0086%

• 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
• 议案序号：1
• 议案名称：关于变更公司 2024 年度财务及内部控制审计机构的议案

• 表决情况：

  • 同意：9,423,255 票，比例 99.7150%
  • 反对：21,833 票，比例 0.2310%
  • 弃权：5,091 票，比例 0.0540%

• 关于议案表决的有关情况说明

• 议案 1 为普通议案，已获得出席会议股东及股东代理人所持表决权的二分之一以上通过；
• 议案 1 对中小投资者进行了单独计票；
• 涉及关联股东回避表决的议案：无。

三、律师见证情况 - 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所 - 律师：葛涛、陈雨舟 - 律师见证结论意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人和出席人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。

特此公告。

思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司董事会 2024 年 11 月 16 日