科汇股份: 2024年第四次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：2024年第四次临时股东大会决议公告）

证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2024-076

山东科汇电力自动化股份有限公司 2024年第四次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024年 11月 15日 （二）股东大会召开的地点：山东省淄博市张店区房镇三赢路 16号山东科汇电力自动化股份有限公司第二会议室 （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况： 1、出席会议的股东和代理人人数：3535 2、出席会议的股东所持有的表决权数量：40,396,482 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）：39.0 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）：39.0

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长朱亦军先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《山东科汇电力自动化股份有限公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9人，出席 9人； 2、公司在任监事 3人，出席 3人； 3、董事会秘书秦晓雷先生出席了本次股东大会；其他高管列席了本次股东大会。

二、议案审议情况 （一）非累积投票议案 1、议案名称：《关于公司 2024年前三季度利润分配预案的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） 普通股 39,975,061 98.9568 421,421 1.0432 0 0.0000

（二）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况 议案序号 议案名称 同意 反对 弃权 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） 1 《关于公司 2024年前 三季度利润分配预案 的议案》 1,185,746 73.7786 421,421 26.2214 0 0.0000

（三）关于议案表决的有关情况说明 1、本次股东大会议案 1为普通决议议案，已经出席股东大会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2以上通过； 2、本次股东大会议案 1对中小投资者进行单独计票； 3、本次股东大会不涉及关联股东回避表决的议案； 4、本次股东大会不涉及优先股股东参与表决的议案。

三、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所 律师：吴团结、杜羽田 2、律师见证结论意见： 本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》《规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

特此公告。 山东科汇电力自动化股份有限公司董事会 2024年 11月 16日