高伟达: 第五届董事会第十一次会议决议公告内容摘要

（原标题：第五届董事会第十一次会议决议公告）

证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2024-048

高伟达软件股份有限公司第五届董事会第十一次会议于2024年11月15日召开，应参加董事5名，实际参加董事5名。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》 截至2024年11月4日，公司通过回购专用账户以集中竞价交易方式回购股份3,012,900股，占公司总股本的0.67%，成交总金额30,001,072.00元（不含交易费用）。根据相关规定，同意公司变更注册资本，由人民币44,676.2257万元变更为44,374.9357万元，并对《公司章程》的部分条款进行修改。具体修改内容如下： 1. 第六条：公司注册资本由人民币44,676.2257万元变更为44,374.9357万元。 2. 第十九条：公司股份总数由44,676.2257万股变更为44,374.9357万股，均为普通股。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议，并应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

二、审议通过《关于提议召开2024年第二次临时股东大会的议案》 同意公司于2024年12月2日下午14:30在北京市朝阳区霄云路28号院2号楼国樽赢地中心A座E层会议室召开2024年第二次临时股东大会，审议《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。高伟达软件股份有限公司董事会 2024年11月15日