南王科技: 第三届董事会第二十次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届董事会第二十次会议决议公告）

福建南王环保科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议通知于 2024年 11月 12日以通讯方式送达全体董事，并于 2024年 11月15日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 7名，实际出席董事 7名（其中以通讯表决方式出席会议 6名，陈凯声、黄国滨、罗月庭、罗妙成、常晖、刘琳琳以通讯表决方式出席会议）。会议由董事长陈凯声先生主持，监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席会议。

会议审议通过了《关于拟聘任 2024年度会计师事务所的议案》，鉴于大华会计师事务所已连续多年为公司提供审计服务，且为公司服务的原部分审计团队目前已加入北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙），为保持审计工作的连续性，公司拟聘任北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度财务报告和内部控制审计机构。该议案已经董事会审计委员会审议通过。表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票；回避 0票。本议案尚需提交股东大会审议。

会议还审议通过了《关于召开公司 2024年第五次临时股东大会的议案》，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，董事会提议于 2024年 12月 6日召开公司 2024年第五次临时股东大会，本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，对本次尚需股东大会审议的议案进行审议。表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票；回避 0票。