依依股份: 第三届董事会第十七次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届董事会第十七次会议决议公告）

证券代码：001206 证券简称：依依股份 公告编号：2024-054

天津市依依卫生用品股份有限公司第三届董事会第十七次会议通知已于 2024年 11月 12日通过电话、邮件方式送达。会议于 2024年 11月 15日以现场表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 12名，实际出席董事 12名。会议由董事长高福忠先生主持，公司全部监事、高级管理人员列席了会议。

审议通过《关于公司 2024年前三季度利润分配预案》： 公司2024年前三季度利润分配符合相关法律法规以及《公司章程》等相关规定，有利于公司业务发展，符合公司和全体股东的利益。因此，同意公司以2024年9月30日公司总股本184,893,808股扣除公司回购专户中持有的364,287股后的股本数量184,529,521股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.30元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。现金分红来源为自有资金。共预计分配现金股利42,441,789.83元。并同意将该议案提交公司2024年第五次临时股东大会审议。

审议通过《关于提请召开 2024年第五次临时股东大会的议案》： 根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，公司拟于 2024年 12月 2日 14:30于公司会议室召开 2024年第五次临时股东大会。