华映科技: 关于召开公司2024年第六次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开公司2024年第六次临时股东大会的通知）

证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2024-074

华映科技（集团）股份有限公司关于召开公司2024年第六次临时股东大会的通知

一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第六次临时股东大会； 2、股东大会召集人：公司董事会； 3、召开公司2024年第六次临时股东大会的议案经第九届董事会第二十次会议审议通过。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定； 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2024年12月2日（星期一）14:50； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年12月2日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年12月2日9:15-15:00。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。 6、会议的股权登记日：2024年11月22日（星期五） 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股东大会股权登记日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师。 8、现场会议召开地点：福州市马尾区儒江西路6号公司一楼会议室。 9、本次会议对中小投资者的表决单独计票（中小投资者是指除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

二、会议审议事项 （一）本次会议提案名称如下： | 提案编码 | 提案名称 | 备注 | | --- | --- | --- | | 100 | 总议案：除累计投票提案外的所有提案 | √ | | 1.00 | 关于补选公司非独立董事的议案 | √ |

特别提示：上述提案为选举一名非独立董事，不适用累积投票制。

（二）披露情况： 上述提案经公司第九届董事会第二十次会议审议通过，具体提案内容详见公司2024年11月16日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

三、会议登记方法 （一）登记时间 2024年11月25日9:00-11:30、13:30-17:00。 （二）登记方式 1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。 2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。 3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准，须在2024年11月25日前寄至公司。采用信函方式登记的，信函请寄至：福建省福州市马尾区儒江西路6号华映科技（集团）股份有限公司证券事务部收，邮编：350015（信封请注明“股东大会”字样）。

四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项 1、会议联系方式： （1）联系人：张发祥 （2）电话：0591－67052590 （3）传真：0591－67052061 （4）电子邮箱：gw@huayingtg.com 2、会议费用：本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。

六、备查文件 1、公司第九届董事会第二十次会议决议。

特此公告！

附：参加网络投票的具体操作流程及授权委托书

华映科技（集团）股份有限公司董事会 2024年11月16日