（原标题：董事会2024年第二十一次会议决议公告）
华润三九医药股份有限公司2024年第二十一次董事会会议于2024年11月15日以通讯方式召开，应到董事11人，实到董事11人。会议由公司董事长邱华伟先生主持，审议通过了以下议案：
一、关于聘任公司高级管理人员的议案 董事会同意聘任王克先生担任公司副总裁，任期与公司第九届董事会任期一致。王克先生简历详见附件。
二、关于向银行申请综合授信额度的议案 公司拟向银行申请总额不超过人民币95亿元的综合授信额度，综合授信业务范围包括但不限于流动资金贷款、开立银行承兑汇票、开立信用证、保函等。授信方式为信用方式，不涉及抵押、担保。最终授信额度以银行实际审批额度为准，额度可循环使用。具体授信期限、融资期限以合同约定期限为准（期限不超过2年）。在董事会批准本议案后，授权公司管理层在上述额度、期限内代表公司办理相关手续并签署各项相关文件。授权期限自董事会审议通过之日起12个月内。
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