超声电子: 超声电子关于召开2024年第二次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：超声电子关于召开2024年第二次临时股东大会的通知）

证券代码：000823 证券简称：超声电子 公告编号：2024-048 债券代码：127026 债券简称：超声转债

广东汕头超声电子股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东汕头超声电子股份有限公司第十届董事会第三次会议于2024年11月15日召开，会议决定于2024年12月3日召开2024年第二次临时股东大会，现将会议情况通知如下：

（一）召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2、召集人：本公司董事会 3、本次股东大会的召开符合法律法规、深交所业务规则和公司章程等的规定 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开日期和时间：2024年12月3日（星期二）下午14：30 （2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）。通过交易系统进行网络投票的时间为：2024年12月3日（星期二）上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年12月3日（星期二）9∶15-15：00期间的任意时间 5、会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式 6、会议的股权登记日：2024年11月26日 7、出席对象： （1）在股权登记日2024年11月26日持有公司股份的普通股股东或其代理人 （2）本公司董事、监事、高级管理人员 （3）本公司聘请的律师 8、现场会议地点：广东省汕头市龙湖区龙江路12号公司二楼会议室

（二）会议审议事项 提案编码 | 提案名称 | 备注 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | 该列打勾的栏目可以投票 1.00 | 关于补选公司监事会监事的议案 | 该列打勾的栏目可以投票

上述提案需对中小投资者的表决将单独计票结果进行公开披露。上述议案内容详见2024年11月16日《中国证券报》及《证券时报》及巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公司公告。本次股东大会审议的提案1仅有一名监事候选人，不实行累积投票方式。

（三）现场股东大会会议登记办法 1、登记方式： ①法人股东需持证券账户卡、持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、法人签章的授权委托书、出席人身份证办理登记 ②个人股东需持证券账户卡、持股凭证、本人身份证办理登记，委托他人代理出席会议的，代理人需持授权委托书、委托人持股凭证、本人身份证、委托人证券账户卡、身份证复印件办理登记。异地股东可采用信函或传真方式登记，传真后应电话确认 2、登记时间：2024年12月2日 8：00-17：00 3、登记地点：公司证券部 4、本次股东大会现场会议会期半天，出席者所有费用自理 5、会议联系方式： 联系人：郑创文 李哲旻 地址：广东省汕头市龙湖区龙江路12号 邮编：515065 电话：（0754）88192281 83931133 传真：（0754）83931233 E-mail：csdz@gd-goworld.com

（四）参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票程序如下： 1、网络投票的程序 1）本次股东大会的投票代码：360823 投票简称：超声投票 2）意见表决 ①填报表决意见：同意、反对、弃权 ②股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准 2、通过深交所交易系统投票的程序 1）投票时间：2024年12月3日（星期二）上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午13:00-15:00 2）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票 3、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1）互联网投票系统开始投票的时间为2024年12月3日（星期二）上午9：15，结束时间为2024年12月3日（星期二）下午15：00 2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅 3）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票

（五）授权委托书 授权委托书 兹委托先生/女士代表我单位/本人出席广东汕头超声电子股份有限公司2024年第二次临时股东大会，并按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。 委托人签名（法人盖章）： 身份证号码： 委托人持有股份性质和数量： 委托人股东账号： 受托人签名： 身份证号码： 签发日期： 有效期限：

提案编码 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | 该列打勾的栏目可以投票 | 1.00 | 关于补选公司监事会监事的议案 | 该列打勾的栏目可以投票 |

（七）备查文件 广东汕头超声电子股份有限公司第十届董事会第三次会议决议

特此公告。 广东汕头超声电子股份有限公司董事会 二○二四年十一月十五日