新亚电子: 新亚电子股份有限公司2024年第三次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：新亚电子股份有限公司2024年第三次临时股东大会会议资料）

2024年第三次临时股东大会会议资料

新亚电子股份有限公司2024年第三次临时股东大会将于2024年11月29日下午14:00在浙江省温州市乐清市北白象镇赖宅智能产业园区新亚电子股份有限公司会议室召开。会议将采取现场投票与网络投票相结合的方式，股权登记日为2024年11月25日。

会议主要议程包括： 1. 关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案 - 公司注册资本由317,341,061元变更为324,297,261元，股本总数由317,341,061股变更为324,297,261股。 - 修改公司章程第六条和第二十条的相关内容。 2. 关于公司第三届董事会独立董事津贴的议案 - 拟定第三届董事会独立董事的薪酬为税前9.6万/年。 3. 关于选举公司第三届董事会非独立董事候选人的议案 - 提名赵战兵、陈华辉、杨文华、石刘建、陈景淼、赵俊达为公司第三届董事会非独立董事。 4. 关于选举公司第三届董事会独立董事候选人的议案 - 提名朱荣华、黄乐晓、王利辛为公司第三届董事会独立董事。 5. 关于选举公司第三届监事会非职工监事的议案 - 提名付良俊、朱加理为公司第三届监事会非职工监事。

会议还将包括与会人员签到、会议须知宣读、计票人和监票人推选、股东提问与解答、现场记名投票表决、见证律师宣读见证意见等环节。