浙江正特: 第三届董事会第十九次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届董事会第十九次会议决议公告）

证券代码：001238 证券简称：浙江正特 公告编号：2024-043

浙江正特股份有限公司第三届董事会第十九次会议通知于2024年11月9日通过书面、电话或电子邮件等方式送达所有董事。会议于2024年11月15日在公司会议室以现场表决的方式召开，应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长陈永辉先生召集并主持，全体监事、高管列席。

会议审议通过以下议案：

1. 逐项审议通过《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》，提名陈永辉先生、张黎先生、侯姗姗女士、冯慧青女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。表决结果均为同意7票、反对0票、弃权0票。该议案尚需提交2024年第一次临时股东大会审议。

2. 逐项审议通过《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》，提名蒋志虎先生、金官兴先生、祝卸和先生为公司第四届董事会独立董事候选人，独立董事候选人任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。表决结果均为同意7票、反对0票、弃权0票。该议案尚需提交2024年第一次临时股东大会审议。

3. 审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》，决定于2024年12月2日14:30在公司会议室召开2024年第一次临时股东大会，审议需股东大会审议的相关议案，会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。表决结果为同意7票、反对0票、弃权0票。

特此公告。浙江正特股份有限公司董事会2024年11月16日