华阳新材: 华阳新材第八届董事会2024年第十次会议决议公告内容摘要

（原标题：华阳新材第八届董事会2024年第十次会议决议公告）

证券代码：600281 证券简称：华阳新材 公告编号：临 2024-066

山西华阳新材料股份有限公司第八届董事会 2024 年第十次会议通知于 2024 年 11 月 8 日以电子邮件等方式向全体董事发出。本次会议于 2024 年 11 月 14 日以现场与通讯相结合的方式召开，应到会董事 9 人，实际到会董事 9 人。会议由公司董事长梁昌春先生主持，会议的召集召开程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过了以下议案：

（一）《关于聘任公司第八届董事会秘书的议案》 此议案已经公司人力资源提名委员会审议通过。表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。董事会同意聘任姜伟先生为公司第八届董事会秘书，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》披露的临 2024-067 号公告。

（二）《关于调整公司第八届董事会专门委员会委员的议案》 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。根据《公司章程》、《公司董事会议事规则》与《公司董事会专门委员会实施细则》，调整公司第八届董事会专门委员会委员职责分工如下： 1、技术与发展战略委员会召集人：梁昌春 委员：季君晖、姜伟； 2、财务审计委员会召集人：上官泽明 委员：杨志军、李云峰； 3、人力资源提名委员会召集人：季君晖 委员：杨志军、武跃华； 4、薪酬与考核委员会召集人：杨志军 委员：上官泽明、徐炜

特此公告。山西华阳新材料股份有限公司董事会 2024 年 11 月 15 日