博拓生物: 博拓生物2024年第三次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：博拓生物2024年第三次临时股东大会决议公告）

证券代码：688767 证券简称：博拓生物 公告编号：2024-045

杭州博拓生物科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024年 11月 14日 （二）股东大会召开的地点：杭州市余杭区仓前街道途义路 27号 A幢 110室 （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数||| | ---|---|| | 普通股股东人数|普通股股东人数|| | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量|2、出席会议的股东所持有的表决权数量|| | 普通股股东所持有表决权数量|普通股股东所持有表决权数量|| | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）|3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）|4747|| | | |6,454,311|| | | |6,454,311|| | | |6.1|| | | |6.1| | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）|

注：上述出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例，已剔除截至股权登记 日公司回购专用账户中的 215万股股份。

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，由半数以上董事推选陈宇杰先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 7人，出席 5人，三位独立董事以通讯方式出席本次会议，董事长陈音龙先生、董事吴淑江先生因公务安排缺席，其余董事均现场出席； 2、公司在任监事 3人，出席 3人； 3、公司董事会秘书费其俊先生现场出席了本次会议，副总经理刘超先生因公务安排缺席，其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况 （一）非累积投票议案 1、议案名称：《关于 2024年前三季度利润分配预案的议案》 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | --- | --- | --- | --- | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | 普通股 | 6,419,119 | 99.4547 | 26,532 | 0.4110 | 8,660 | 0.1343 |

（二）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况 | 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | 1 | 《关于 2024 年前三季度利润分配预案的议案》 | 979,119 | 96.5304 | 26,532 | 2.6157 | 8,660 | 0.8539 |

（三）关于议案表决的有关情况说明 议案 1对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所 律师：熊琦、赵龙廷 2、律师见证结论意见： 博拓生物本次股东大会的召集与召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。 杭州博拓生物科技股份有限公司董事会 2024年 11月 15日