建科智能: 第五届董事会第四次会议决议公告内容摘要

（原标题：第五届董事会第四次会议决议公告）

建科智能装备制造（天津）股份有限公司第五届董事会第四次会议通知于2024年11月09日以书面方式送达各位董事。会议于2024年11月14日以现场和通讯相结合的方式在公司大会议室召开，应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长陈振东先生召集并主持，公司全体监事、高级管理人员等相关人员列席。

会议审议通过以下议案： 1. 审议通过《关于拟聘任2024年度会计师事务所的议案》。基于审慎性原则，为确保公司2024年度审计工作的顺利进行，综合考虑公司业务发展和审计的需要，经综合评估、资格审查等选聘程序，董事会同意聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度财务报表审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。该议案已经公司第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过。具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于拟聘任2024年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-060）。表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；一致通过了该项议案。本议案尚需提交公司股东大会审议。 2. 审议通过《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》。根据《公司法》和《公司章程》的规定，经公司2024年11月14日召开的第五届董事会第四次会议审议通过，决定于2024年12月02日以现场投票与网络投票相结合的方式在公司会议室召开公司2024年第二次临时股东大会。具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-061）。表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；一致通过了该项议案。

备查文件： 1. 第五届董事会第四次会议决议； 2. 第五届董事会审计委员会第三次会议决议。