拓荆科技: 第二届董事会第九次会议决议公告内容摘要

（原标题：第二届董事会第九次会议决议公告）

拓荆科技股份有限公司第二届董事会第九次会议于2024年11月14日以书面传签的方式召开并作出本次董事会决议，会议通知已于2024年11月4日以电子邮件发出。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于调整公司2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》。鉴于公司2023年年度权益分派方案已实施完毕，董事会同意公司对2023年限制性股票激励计划限制性股票授予数量及授予价格进行相应的调整，调整后，首次授予的限制性股票授予数量由300万股调整为444万股，预留部分限制性股票数量由75万股调整为111万股，限制性股票授予总量由375万股调整为555万股，授予价格由140元/股调整为94.36元/股。根据公司2023年第四次临时股东大会的授权，本次调整事项无需提交公司股东大会审议。表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权，公司董事刘静为本次限制性股票激励计划的激励对象，在本议案中回避表决。

（二）审议通过《关于公司向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和公司2023年第四次临时股东大会的授权，董事会认为本次激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意确定以2024年11月14日为预留授予日，授予价格为人民币94.36元/股，向214名激励对象授予111万股限制性股票。根据公司2023年第四次临时股东大会的授权，本次授予事项无需提交公司股东大会审议。表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。