领益智造: 2024年员工持股计划第一次持有人会议决议公告内容摘要

（原标题：2024年员工持股计划第一次持有人会议决议公告）

广东领益智造股份有限公司2024年员工持股计划第一次持有人会议于2024年11月13日以现场结合通讯表决的方式召开，应出席持有人18名，实际出席持有人14名，代表本持股计划份额73,966,955份，占公司本持股计划初始认购份额的70.77%。会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过了《关于设立2024年员工持股计划管理委员会的议案》，设立公司2024年员工持股计划管理委员会，监督本次员工持股计划的日常管理，管理委员会由3名委员组成。

2. 审议通过了《关于选举2024年员工持股计划管理委员会委员的议案》，选举范伟先生、刘建锋先生、李学华先生为2024年员工持股计划管理委员会委员，任期为本次员工持股计划的存续期。同日，公司召开2024年员工持股计划管理委员会第一次会议，选举范伟先生为公司2024年员工持股计划管理委员会主任，任期为本持股计划的存续期。

3. 审议通过了《关于授权2024年员工持股计划管理委员会办理2024年员工持股计划相关事宜的议案》，授权管理委员会办理本次员工持股计划的相关事宜，包括召集持有人会议、日常管理、行使股东权利、聘请专业机构、签署协议、利益分配、减持安排等。本授权自公司2024年员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至公司2024年员工持股计划终止之日内有效。