康达新材: 第五届董事会第三十七次会议决议公告内容摘要

（原标题：第五届董事会第三十七次会议决议公告）

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2024-096

康达新材料（集团）股份有限公司第五届董事会第三十七次会议通知于2024年11月8日以邮件及通讯方式向公司董事发出。会议于2024年11月13日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，应出席董事13人，实际出席董事13人，全体董事以通讯方式参加会议，参与表决的董事13人。本次会议由董事长王建祥主持，公司董事会秘书列席了本次会议。

会议审议通过以下议案：

1. 审议通过《关于收购控股孙公司少数股东股权暨关联交易的议案》。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》的《关于收购控股孙公司少数股东股权暨关联交易的公告》（公告编号：2024-097）。表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。关联董事黄让南对本议案回避表决。本议案已经公司2024年第四次独立董事专门会议审议通过。

2. 审议通过《关于申请注册发行中期票据的议案》。为调整和优化公司债务结构，满足经营发展资金需求，拓宽融资渠道，降低财务成本，根据《中华人民共和国公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律法规的规定，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行中期票据。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》披露的《关于申请注册发行中期票据的公告》（公告编号：2024-098）。表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2024年第四次临时股东大会审议。

3. 审议通过《关于制定<非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度>的议案》。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》。表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

4. 审议通过《关于提请召开2024年第四次临时股东大会的议案》。公司董事会决议于2024年11月29日（星期五）下午14：30，在上海市浦东新区五星路707弄御河企业公馆A区3号楼公司会议室召开公司2024年第四次临时股东大会。会议通知具体内容详见公司在巨潮资讯网及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》同日披露的《关于召开2024年第四次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2024-099）。表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

备查文件： 1. 公司第五届董事会第三十七次会议决议； 2. 第五届董事会2024年第四次独立董事专门会议决议。

特此公告。 康达新材料（集团）股份有限公司董事会 二〇二四年十一月十四日