珠海港: 第十一届董事局第五次会议决议公告内容摘要

（原标题：第十一届董事局第五次会议决议公告）

证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2024-102

珠海港股份有限公司第十一届董事局第五次会议通知于 2024年 11月 11日以专人、传真及电子邮件方式送达全体董事。会议于 2024年 11月 12日上午 10:00以通讯表决方式召开，会议应到董事 9人，实到董事 9人。

经与会董事审议，会议通过了以下议案：

（一）关于拟变更会计师事务所的议案 综合考虑公司自身发展情况及审计工作需要，经邀请招标，拟聘任北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度财务报告和内部控制审计机构，审计费用合计 169万元，其中年度财务审计费用 139万元，内部控制审计费用 30万元。具体内容详见刊登于 2024年 11月 14日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的公司《关于拟变更会计师事务所的公告》。参与该项议案表决的董事 9人，同意 9人；反对 0人，弃权 0人。该事项已经公司于 2024年 11月 11日召开的第十一届董事局审计委员会审议通过。该事项尚需提交公司股东大会审议。

（二）关于召开公司 2024年第六次临时股东大会的议案 鉴于本次董事局会议审议的《关于拟变更会计师事务所的议案》需提请股东大会审议，公司拟定于 2024年 11月 29日（星期五）下午 14：30以现场和网络相结合的方式召开公司 2024年第六次临时股东大会，具体内容详见刊登于 2024年 11月 14日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的公司《关于召开公司 2024年第六次临时股东大会的通知》。参与该项议案表决的董事 9人，同意 9人；反对 0人，弃权 0人。