ST瑞科: 国瑞科技2024年第三次临时股东大会法律意见书内容摘要

（原标题：国瑞科技2024年第三次临时股东大会法律意见书）

国浩律师（南京）事务所关于常熟市国瑞科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会之法律意见书

1. 本次股东大会由公司董事会召集，于2024年11月13日下午14:30在常熟市青岛路2号（公司二楼会议室）召开，会议由董事长葛颖先生主持。会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

2. 出席本次股东大会现场会议的股东（或股东代理人）共计2名，所持股份数为94,853,375股，占公司股份总额的32.2373%。参加网络投票的股东共计75名，持有公司股份数为1,662,946股，占公司股份总额的0.5652%。通过现场和网络投票参与表决的股东共计77名，持有公司股份数共计96,516,321股，占公司股份总额的32.8025%。

3. 本次股东大会审议通过了以下议案：

4. 《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》，选举葛颖先生、杨峰先生、裘璐米女士、濮阳烁女士、伍宏发先生、夏虹先生为公司第五届董事会非独立董事。
5. 《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，选举赵荣祥先生、潘灿君先生、王一舒女士为公司第五届董事会独立董事。

6. 《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》，选举叶兵先生、于根林先生为公司第五届监事会非职工代表监事。

7. 本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。