丰乐种业: 第七届监事会第四次会议决议公告内容摘要

（原标题：第七届监事会第四次会议决议公告）

合肥丰乐种业股份有限公司第七届监事会第四次会议于2024年11月13日以通讯表决方式召开，应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。会议审议通过以下议案：

1. 关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案：监事会认为公司符合向特定对象发行A股股票的各项条件。关联监事李俊先生回避表决。表决结果：2票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提请公司股东大会审议。

2. 关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案：监事会逐项审议并通过了公司向特定对象发行A股股票的方案，具体包括：

3. 发行A股股票的种类和面值：境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。
4. 发行方式及发行时间：向特定对象发行，经深圳证券交易所审核通过并获得中国证监会同意注册后择机发行。
5. 发行对象及认购方式：发行对象为国投种业科技有限公司，以现金方式认购。
6. 定价基准日、发行价格及定价原则：定价基准日为第七届董事会第四次会议决议公告日，发行价格为5.91元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。
7. 发行数量：不超过184,204,494股，不超过发行前公司总股本的30%。
8. 限售期：发行对象认购的股票自发行结束之日起36个月内不得转让。
9. 募集资金规模及用途：不超过108,864.86万元，用于补充流动资金及偿还银行借款。
10. 上市地点：深圳证券交易所。
11. 滚存未分配利润的安排：发行前的滚存未分配利润由新老股东按发行后的股份比例共享。

12. 决议有效期：股东大会审议通过之日起12个月。关联监事李俊先生回避表决。表决结果均为2票赞成，0票反对，0票弃权。上述子议案尚需提请公司股东大会审议。

13. 关于《公司向特定对象发行A股股票预案》的议案：同意公司编制的预案。关联监事李俊先生回避表决。表决结果：2票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提请公司股东大会审议。

14. 关于《公司向特定对象发行A股股票方案论证分析报告》的议案：同意公司编制的报告。关联监事李俊先生回避表决。表决结果：2票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提请公司股东大会审议。

15. 关于《公司向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》的议案：同意公司编制的报告。关联监事李俊先生回避表决。表决结果：2票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提请公司股东大会审议。

16. 关于《公司前次募集资金使用情况报告》的议案：同意公司编制的报告。表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提请公司股东大会审议。

17. 关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体承诺事项的议案：同意公司制定的填补措施及相关主体承诺。关联监事李俊先生回避表决。表决结果：2票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提请公司股东大会审议。

18. 关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案：同意公司与国投种业签订附条件生效的股份认购协议。关联监事李俊先生回避表决。表决结果：2票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提请公司股东大会审议。

19. 关于提请股东大会批准国投种业科技有限公司免于发出要约的议案：同意国投种业免于发出要约。关联监事李俊先生回避表决。表决结果：2票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提请公司股东大会审议。

20. 关于《公司未来三年股东回报规划（2024年-2026年）》的议案：同意公司编制的规划。表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提请公司股东大会审议。