（原标题：第七届董事会第四次会议决议公告）
合肥丰乐种业股份有限公司第七届董事会第四次会议于2024年11月13日以通讯表决方式召开，应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。会议审议通过了以下议案：
关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案：公司符合向特定对象发行A股股票的各项条件。关联董事冯越先生、戴登安先生、刘静女士、包跃基先生回避表决。表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案：董事会逐项审议并通过了公司向特定对象发行A股股票的具体方案，包括发行种类和面值、发行方式及发行时间、发行对象及认购方式、定价基准日、发行价格及定价原则、发行数量、限售期、募集资金规模及用途、上市地点、滚存未分配利润的安排、决议有效期等。关联董事冯越先生、戴登安先生、刘静女士、包跃基先生回避表决。表决结果均为5票赞成，0票反对，0票弃权。
关于《公司向特定对象发行A股股票预案》的议案：同意公司编制的《合肥丰乐种业股份有限公司向特定对象发行A股股票预案》。关联董事冯越先生、戴登安先生、刘静女士、包跃基先生回避表决。表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
关于《公司向特定对象发行A股股票方案论证分析报告》的议案：同意公司编制的《合肥丰乐种业股份有限公司向特定对象发行A股股票方案论证分析报告》。关联董事冯越先生、戴登安先生、刘静女士、包跃基先生回避表决。表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
关于《公司向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》的议案：同意公司编制的《合肥丰乐种业股份有限公司向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》。关联董事冯越先生、戴登安先生、刘静女士、包跃基先生回避表决。表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
关于《公司前次募集资金使用情况报告》的议案：同意公司编制的《合肥丰乐种业股份有限公司前次募集资金使用情况报告》。表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体承诺事项的议案：公司就本次向特定对象发行A股股票对即期回报摊薄的影响进行了分析，并提出了具体的填补回报措施。关联董事冯越先生、戴登安先生、刘静女士、包跃基先生回避表决。表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案：公司拟与本次发行对象国投种业签订附条件生效的股份认购协议。关联董事冯越先生、戴登安先生、刘静女士、包跃基先生回避表决。表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
关于提请股东大会批准国投种业科技有限公司免于发出要约的议案：国投种业认购本次向特定对象发行的股份将触发上市公司要约收购义务，国投种业需依照相关法律法规办理免于发出要约程序。关联董事冯越先生、戴登安先生、刘静女士、包跃基先生回避表决。表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
关于《公司未来三年股东回报规划（2024年-2026年）》的议案：同意公司编制的《合肥丰乐种业股份有限公司未来三年股东回报规划（2024年-2026年）》。表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
关于提请公司股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案：授权公司董事会处理与本次发行有关的一切事宜。关联董事冯越先生、戴登安先生、刘静女士、包跃基先生回避表决。表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
关于暂不召开股东大会的议案：公司决定暂不召开股东大会，将择期另行发布召开股东大会的通知。表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
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