京基智农: 第十一届监事会第五次临时会议决议公告内容摘要

（原标题：第十一届监事会第五次临时会议决议公告）

2024年11月13日下午，深圳市京基智农时代股份有限公司第十一届监事会第五次临时会议以通讯方式召开。会议应参会监事3名，实际参会监事3名，由监事会主席陈家慧女士主持。会议审议通过了以下议案：

1. 关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案：监事会确认公司符合向特定对象发行A股股票的资格和条件。关联监事陈家慧女士回避表决。表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。

2. 关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的议案：

3. 发行股票种类和面值：境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。
4. 发行方式及发行时间：采取向特定对象发行A股股票的方式进行，公司将在获得深交所审核通过并取得中国证监会同意注册文件后，在有效期内选择适当时机发行股票。
5. 定价基准日、发行价格及定价原则：发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%，最终发行价格将根据竞价结果确定。
6. 发行数量：不超过159,170,775股，不超过发行前公司总股本的30%。
7. 发行对象和认购方式：发行对象为包括公司控股股东京基集团在内的不超过35名特定投资者，京基集团拟以现金认购，认购金额不少于3,000万元且不超过2亿元。
8. 发行股票的限售期：京基集团认购的股票自发行结束之日起18个月内不得转让，其他发行对象认购的股票自发行结束之日起6个月内不得转让。
9. 募集资金总额及用途：募集资金总额为193,000万元，扣除发行费用后的净额拟用于京基智农云浮生猪养殖一体化项目、京基智农贺州生猪种苗繁育基地项目以及补充流动资金。
10. 上市地点：在深圳证券交易所主板上市交易。
11. 本次发行前公司滚存未分配利润安排：发行前滚存的未分配利润由公司新老股东按照发行后的股份比例共同享有。

12. 本次向特定对象发行股票决议的有效期限：自公司股东大会审议通过之日起12个月。

13. 关于公司2024年度向特定对象发行A股股票预案的议案：公司编制了《2024年度向特定对象发行A股股票预案》。关联监事陈家慧女士回避表决。表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。

14. 关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案：公司编制了《关于2024年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告》。关联监事陈家慧女士回避表决。表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。

15. 关于公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案：公司编制了《关于2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告》。关联监事陈家慧女士回避表决。表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。

16. 关于与特定对象签署附生效条件的股份认购协议暨关联交易的议案：公司与控股股东京基集团签署了附生效条件的股份认购协议。关联监事陈家慧女士回避表决。表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。

17. 关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案：公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出填补措施，相关主体作出承诺。关联监事陈家慧女士回避表决。表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。

18. 关于公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划的议案：公司制定了《未来三年（2024-2026年）股东回报规划》。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

19. 关于公司2024年度向特定对象发行A股股票无需编制前次募集资金使用情况报告的议案：公司前次募集资金到账时间为1997年，距今已超过五个会计年度，无需编制前次募集资金使用情况报告。关联监事陈家慧女士回避表决。表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。

20. 关于公司设立募集资金专项账户的议案：公司拟设立募集资金专项账户，实行专户专储管理。关联监事陈家慧女士回避表决。表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。

以上十项议案尚需提交公司股东大会审议。