国睿科技: 国睿科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：国睿科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知）

证券代码：600562 证券简称：国睿科技 公告编号：2024-023

国睿科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

重要内容提示： - 股东大会召开日期：2024年11月29日 - 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 - 股东大会类型和届次：2024年第一次临时股东大会 - 股东大会召集人：董事会 - 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 - 现场会议召开的日期、时间和地点：2024年11月29日14点30分，江苏省南京市建邺区江东中路359号国睿大厦1号楼22层1号会议室 - 网络投票的系统、起止日期和投票时间：上海证券交易所股东大会网络投票系统，2024年11月29日，交易时间段为9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台为9:15-15:00

二、会议审议事项 - 非累积投票议案：关于聘任会计师事务所的议案 - 累积投票议案：关于选举董事的议案（应选董事1人）、关于选举独立董事的议案（应选独立董事1人）

三、股东大会投票注意事项 - 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台进行投票，也可以登陆互联网投票平台进行投票。 - 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。 - 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。 - 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 - 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。 - 公司董事、监事和高级管理人员。 - 公司聘请的律师。 - 其他人员。

五、会议登记方法 - 登记手续：个人股东需出示本人身份证、上海证券交易所股票账户卡；法人股东需出示法定代表人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人需提供营业执照复印件、授权委托书、上海证券交易所股东账户卡和被委托人身份证复印件。 - 登记地点：江苏省南京市建邺区江东中路359号国睿大厦1号楼22层证券事务部。 - 登记时间：2024年11月28日8:30—17:00。

六、其他事项 - 与会股东食宿及交通费自理。 - 公司办公地址：江苏省南京市建邺区江东中路359号国睿大厦1号楼，邮编：210019，联系电话：025-52787053，025-52787013，传真：025-52787018。

特此公告。 国睿科技股份有限公司董事会 2024年11月14日

附件1：授权委托书 附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明