中海油服: 中海油服2024年第二次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：中海油服2024年第二次临时股东大会会议资料）

中海油田服务股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议资料

议案 1：关于公司债务管理优化方案的议案 - 公司未来三年融资工作以短期贷款为主要方向，同时推进人民币债券发行的审批工作，视窗口期利率环境灵活选择组合方式的融资方案（一次或多次），融资总规模不超过人民币 100亿元。 - 提请股东大会批准上述融资方案，并授权董事会在股东大会批准后办理后续融资具体事宜；在股东大会授权范围内，董事会授权公司执行董事或首席财务官全权办理后续融资具体事宜（包括但不限于确定融资主体、融资方式、融资金额、融资利率、融资期限，签署相关法律文件等）。 - 授权有效期为自股东大会审议通过本议案之日起 36个月。

议案 2：关于选举董事的议案 2.01 关于选举肖佳先生为公司执行董事的议案 - 董事会提名肖佳先生为公司执行董事候选人，并聘任其为公司高级管理人员。 - 肖佳先生任期自临时股东大会批准之日起生效，任期三年。 - 肖佳先生的年度薪酬预期介于人民币 90万元至人民币 140万元之间，具体数额需经考虑董事会薪酬与考核委员会按其职权范围提供的推荐建议，并计及（其中包括）其职务及职责后厘定。

议案 3：关于选举监事的议案 3.01 关于选举胡昭玲女士为公司独立监事的议案 - 监事会提名胡昭玲女士为公司独立监事候选人。 - 胡昭玲女士任期自临时股东大会批准之日起生效，任期三年。 - 胡昭玲女士将就其于本公司的监事职位收取监事袍金及薪酬每年人民币 8万元（税前）。