中密控股: 关于独立董事公开征集表决权的公告内容摘要

（原标题：关于独立董事公开征集表决权的公告）

证券代码：300470 证券简称：中密控股 公告编号：2024-067

中密控股股份有限公司关于独立董事公开征集表决权的公告

1. 本次征集表决权为依法公开征集，征集人方炳希先生符合相关法律法规规定的征集条件。
2. 截至本公告披露日，征集人方炳希先生未直接或间接持有公司股份。

根据中国证监会颁布的《上市公司股权激励管理办法》的规定，并根据公司其他独立董事的委托，公司独立董事方炳希先生作为征集人，就公司将召开的2024年第二次临时股东大会审议的公司2024年限制性股票激励计划相关提案向公司全体股东无偿征集表决权。

征集人方炳希先生的基本情况： - 1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，资产评估师。 - 曾任陕西省内燃机配件一厂车间主任，东方资产评估事务所副总经理，新华文轩出版传媒股份有限公司独立董事。 - 现任中评协资产评估行业技术专家库专家，四川资产评估协会专家库专家，中联资产评估集团有限公司西南分公司总经理，本公司独立董事。 - 征集人未直接或间接持有公司股票，与公司董事、监事、高级管理人员、持股5%以上股东、实际控制人及其关联人之间不存在关联关系，与征集表决权涉及的提案之间不存在利害关系。

征集表决权的具体事项： 1. 《关于<公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 2. 《关于<公司2024年限制性股票激励计划管理办法>的议案》 3. 《关于<公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 4. 《关于授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》

征集人投票意向：同意 征集人投票理由：征集人认为公司实施2024年限制性股票激励计划能够进一步激发企业活力并提升企业凝聚力，实现股东利益、公司利益和核心骨干员工个人利益的有机统一，促进公司长远发展，不会损害公司及全体股东的利益。

征集方案： 1. 征集表决权的确权日：2024年11月21日 2. 征集期限：2024年11月22日至2024年11月26日 3. 征集方式：在中国证监会指定的创业板信息披露网站上以发布公告的形式公开征集表决权 4. 征集对象：截至2024年11月21日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席现场会议登记手续的公司全体股东 5. 征集程序和步骤：详见公告内容 6. 委托投票股东提交的文件送达后，经审核，全部满足条件的授权委托将被确认为有效 7. 如股东将征集事项表决权重复授权给征集人且授权内容不相同，以股东最后一次签署的《授权委托书》为有效 8. 股东将征集事项表决权授权委托给征集人后，股东可以委托其他代理人出席会议，但对征集事项无表决权 9. 经确认有效的授权委托出现特定情形的，征集人可以按照规定处理 10. 由于征集表决权的特殊性，对《授权委托书》实施审核时，仅对股东根据本公告提交的《授权委托书》进行形式审核

特此公告。

征集人：方炳希 二〇二四年十一月十三日

附件：中密控股股份有限公司独立董事公开征集表决权授权委托书