咸亨国际: 咸亨国际科技股份有限公司章程全文（2024年11月）内容摘要

（原标题：咸亨国际科技股份有限公司章程全文（2024年11月））

咸亨国际科技股份有限公司章程

• 公司基本信息：
• 注册中文名称：咸亨国际科技股份有限公司
• 英文名称：Xianheng International Science & Technology Co., Ltd.
• 注册地址：杭州市上城区江城路 889号 E10室
• 邮政编码：310009
• 注册资本：41,036.724万元人民币

• 法定代表人：董事长

• 公司历史：

• 2021年5月21日，经中国证监会批准，首次向社会公众发行人民币普通股4,001万股。

• 2021年7月20日，在上海证券交易所上市。

• 经营范围：

• 许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；检验检测服务；通用航空服务；第二类增值电信业务；第三类医疗器械经营；道路货物运输（不含危险货物）；危险化学品经营；出版物批发；农药批发；农药零售。

• 一般项目：化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；五金产品研发；智能机器人的研发；仪器仪表制造；金属工具制造；五金产品制造；照明器具制造；智能无人飞行器制造；物联网设备制造；特种劳动防护用品生产等。

• 股份发行：

• 公司股份采取股票形式，每股面值为人民币1元。

• 发起人股东包括杭州兴润投资有限公司、杭州咸宁投资合伙企业（有限合伙）等。

• 股东大会：

• 年度股东大会每年召开1次，临时股东大会在特定情况下召开。

• 股东大会决议分为普通决议和特别决议，普通决议需1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过。

• 董事会：

• 董事会由8名董事组成，其中独立董事3名。

• 董事会负责公司的经营计划和投资方案，决定公司内部管理机构的设置等。

• 监事会：

• 监事会由3名监事组成，任期3年。

• 监事会负责审核公司定期报告，检查公司财务，对董事和高级管理人员的行为进行监督。

• 财务会计制度：

• 公司每年向中国证监会和证券交易所报送年度报告和中期报告。

• 利润分配时，公司提取10%的法定公积金，剩余利润按股东持股比例分配。

• 合并、分立、增资、减资：

• 公司合并或分立需编制资产负债表和财产清单，并通知债权人。

• 减少注册资本时，需编制资产负债表和财产清单，并通知债权人。

• 解散和清算：

• 公司因营业期限届满、股东大会决议解散、被吊销营业执照等原因解散。

• 解散时成立清算组，清算组负责清理公司财产，处理债权债务。

• 章程修改：

• 公司章程修改需经股东大会决议通过，并报主管机关审批。