南亚新材: 南亚新材2024年第三次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：南亚新材2024年第三次临时股东大会决议公告）

证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2024-083

南亚新材料科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024年 11月 13日 （二）股东大会召开的地点：上海市嘉定区南翔镇昌翔路 158号会议室 （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 普通股股东人数：5353 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 普通股股东所持有表决权数量：152,887,403 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）：68.46

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，董事长包秀银先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9人，出席 9人； 2、公司在任监事 3人，出席 3人； 3、公司董事会秘书张柳女士出席了本次会议；其他高级管理人员均列席本次会议。

二、议案审议情况 （一）非累积投票议案 1、议案名称：关于续聘 2024年度审计机构的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 普通股 152,810,160 99.9494 75,243 0.0492 2,000 0.0014

2、议案名称：关于调整公司部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 普通股 152,813,360 99.9515 73,243 0.0479 800 0.0006

3、议案名称：关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 普通股 152,811,660 99.9504 74,943 0.0490 800 0.0006

（二）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况 议案序号 议案名称 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 1 关于续聘 2024年度审计机构的议案 7,454,016 98.9743 75,243 0.9990 2,000 0.0267 2 关于调整公司部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案 7,457,216 99.0168 73,243 0.9725 800 0.0107 3 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 7,455,516 98.9942 74,943 0.9950 800 0.0108

（三）关于议案表决的有关情况说明 议案 1、议案 2中小投资者进行了单独计票；议案 2、议案 3为特别决议议案，已获得出席本次会议股东和代理人所持有效表决权股份总数的 2/3以上通过。

三、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所 律师：吕程、巫昊南 2、律师见证结论意见： 本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；召集人和出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。 南亚新材料科技股份有限公司董事会 2024年 11月 14日